Финансовую пирамиду с 1,5 тысячи вкладчиков разоблачили в Казахстане

Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность финансовой пирамиды CVK. Расследование ведется сразу в 14 регионах страны. Организаторы привлекли порядка 1,5 тысячи вкладчиков, обещая доход от инвестиций и вознаграждения за привлечение новых участников.

По данным следствия, проект позиционировался как маркетплейс. Участникам предлагали приобретать так называемые инвестиционные «магазины» различных категорий, обещая фиксированную доходность от вложений.

Для создания видимости реальной коммерческой деятельности в личных кабинетах пользователей отображались якобы выполненные заказы и отправки товаров. За эти фиктивные операции начислялись виртуальные проценты.

При этом ключевым элементом схемы была реферальная программа. Участникам обещали денежные бонусы и ценные подарки за привлечение новых вкладчиков.

Благодаря активной рекламной кампании и региональному продвижению в противоправную схему удалось вовлечь около 1,5 тысячи человек.

Для популяризации проекта организаторы проводили закрытые агитационные ужины, торжественные открытия офисов и массовые презентации. Информация об этих мероприятиях активно распространялась в социальных сетях с целью формирования доверия среди потенциальных участников.

Следствием установлено, что вывод денежных средств осуществлялся через криптовалютную платформу с последующим переводом на банковские счета.

В ходе оперативных мероприятий Агентство обеспечило заморозку криптоактивов на сумму 474 тысячи USDT.

Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Читайте также:Предполагаемого организатора финпирамиды экстрадировали из Грузии в Казахстан.