В Астане задержали подозреваемых по делу о мошенничестве с онлайн-кредитами

В Астане зарегистрированы три случая мошенничества, связанных с оформлением онлайн-кредитов. По данным полиции, потерпевших убеждали брать займы и переводить деньги на счета так называемых дропперов, сообщает Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, злоумышленники представлялись сотрудниками Национального банка и вводили граждан в заблуждение. Следуя инструкциям мошенников, потерпевшие оформляли кредиты, после чего переводили деньги на указанные банковские счета.

В ходе расследования установлено, что счета принадлежали дропперам - людям, предоставляющим свои банковские карты для проведения незаконных финансовых операций. Через их реквизиты проходили денежные средства, полученные преступным путём, с последующим переводом третьим лицам.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали троих подозреваемых, причастных к дропперской деятельности: 36-летнего мужчину и двух 18-летних молодых людей.

По версии следствия, они передавали свои банковские данные третьим лицам и выступали посредниками при переводе денежных средств.

По всем фактам проводится досудебное расследование.