Вывод 46 млрд тенге из ЕНПФ: одного из подозреваемых задержали

По делу о незаконном выводе 46 млрд тенге из ЕНПФ задержан один из подозреваемых, которого ранее объявили в международный розыск.

Об этом сообщил заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов на брифинге в сенате.

«Лицо задержано, суд подтвердил санкцию (арест). Следствием полностью доказаны факты его участия в создании четырёх клиник, а также установлены все суммы, полученные в результате противоправных действий», – сказал он.

2 октября Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск владельцев фиктивных стоматологических клиник. Фигурантов подозревают в организации преступных схем по незаконному выводу 46 млрд тенге из ЕНПФ. По версии АФМ, они оформляли фиктивные медицинские документы под видом оказания стоматологических услуг.