Нелегальный криптообменник организовал астанчанин

Услуги по обмену криптовалюты в Telegram предлагал житель Астаны, передаёт inAstana.kz.

В агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что завершено уголовное дело по факту незаконной предпринимательской деятельности в сфере обмена цифровых активов в особо крупном размере.

«Гражданин предлагал услуги криптообменника на территории Казахстана, ежедневно рассылая в мессенджере объявление об осуществлении продажи/покупки необеспеченных цифровых активов. Он предоставлял возможность физическим лицам, в том числе и нерезидентам, приобрести необеспеченные электронные цифровые активы», — рассказали в АФМ.

С февраля по июль он реализовал криптовалюты на более 342 млн тенге.

Читайте также:720 млн тенге долгов по налогам: казахстанца экстрадировали из Камеруна на родину