За январь–апрель этого года в стране зарегистрировали 27 уголовных правонарушений по отмыванию денег или иного имущества, полученных преступным путём — сразу в 2,3 раза больше, чем годом ранее.
Для сравнения: в аналогичном периоде 2021 года в стране зарегистрировали 12 подобных правонарушений, минус 58,6% за год.
Как сообщают аналитики finprom.kz, в региональном разрезе правонарушения в секторе были зафиксированы в 13 из 17 регионов. Больше всего случаев пришлось на Алматы и Алматинскую область — по 5 нарушений.
В столице зарегистрировали 4 правонарушения. Ещё на три региона — Атыраускую, Западно-Казахстанскую и Павлодарскую области — пришлось по 2 правонарушения.
Для справки: за январь–апрель 2021 года подобные правонарушения наблюдались лишь в 9 из 17 регионов страны.
По итогам четырёх месяцев 2022 года сумма ущерба, причинённого правонарушениями по легализации денег и прочего имущества, полученных преступным путём, выросла сразу на 32,4% за год, до 2,2 млрд тг. В том числе ущерб государству составил 1,2 млрд тг, физическим лицам — 976,1 млн тг.
По этим правонарушениям наложен арест и изъято имущество на сумму 365,8 млн тг, в том числе 315,6 млн тг — для возмещения ущерба государству, 50,2 млн тг — физическим лицам.