Криптовалюту на 3 млн долларов конфисковало АФМ у незаконного обменника

Фото: Pexels

В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили подробности расследования дела о крупнейшем в СНГ теневом криптосервисе RAKS Exchange.

Ранее сообщалось о ликвидации незаконного обменника. Он специализировался на обналичивании денег и отмывании преступных доходов. Через обменник проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших на территории Казахстана, России, Украины и Молдовы. Общий оборот платформы превысил 224 млн долларов.

«Осуществлен блокчейн-анализ свыше 4 000 криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотиков и деятельностью даркнет-площадок. Заморожены цифровые активы на 9,7 млн USDT. На текущем этапе обеспечили конфискацию их части – 3,2 млн USDT», – говорится в сообщении.

USDT – стейблкоин, привязанный к доллару. То есть 1 USDT равен примерно 1 доллару.

Средства зачислили на специальный счёт агентства. Работа в этом направлении продолжается.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

#криптовалюта #обменник #АФМ

Анастасия Рашевская

журналист