Криптообменник в центре Астаны работал «в тени»

Кассационный суд по уголовным делам признал незаконной деятельность офлайн-обменника криптовалюты в Астане, через который прошло более 7 млрд тенге, передает inAstana.kz со ссылкой на Кассационный суд по уголовным делам.

По данным суда, двое людей организовали в одном из бизнес-центров столицы полноценный криптообменный офис, куда клиенты приходили на личные сделки. В помещении находилось оборудование для пересчёта наличных, а операции проходили системно в формате покупки и продажи цифровых активов. Всего через обменный пункт прошло свыше 7 миллиардов тенге.

Правоохранительные органы установили, что предпринимательская деятельность велась без лицензии. Согласно законодательству Казахстана, оборот необеспеченных цифровых активов допускается исключительно на территории Международного финансового центра «Астана» и только при наличии соответствующей лицензии.

Кассационная инстанция пришла к выводу, что речь шла не о консультациях или разовых услугах, а о систематическом бизнесе с целью извлечения дохода в особо крупном размере. По мнению суда, схема позволяла обходить финансовый контроль и выводить средства из страны, что создавало риски для экономической безопасности.

Приговор суда первой инстанции и апелляции в части лишения свободы и конфискации незаконного дохода оставлены без изменений.