Без денег и без квадроцикла. Полиция расследует мошенничество в Акмолинской области

Акмолинская полиция расследует дело в отношении владелицы продуктового магазина. Женщину подозревают в дропперстве, передает inAstana.kz.

Сотрудниками отдела полиции Есильского района в Акмолинской области расследуется уголовное дело по факту незаконного использования банковского счета для проведения мошеннических операций, пишет Polisia.kz. 

По данным следствия, в 2025 году жительница региона решила приобрести квадроцикл через один из интернет-магазинов. Стороны договорились о покупке стоимостью 680 тысяч тенге. После перевода денежных средств на указанный счет ”продавец” перестал выходить на связь. Осознав, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась с заявлением в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили владелицу счета, на который были перечислены деньги. Ею оказалась  предпринимательница из Астаны. Женщина является хозяйкой продуктового магазина.

Подозреваемая пояснила, что ранее к ней обратился неизвестный мужчина и предложил за вознаграждение использовать ее банковский счет для перевода денежных средств. Не придав значения возможным последствиям, женщина согласилась. После поступления денег она оставила себе определенный процент, обналичила средства и передала их третьему лицу. По данному факту в отношении предпринимательницы возбуждено уголовное дело. Досудебное расследование продолжается.

"С 2025 года дропперство официально отнесено к уголовно наказуемым деяниям. Предоставление своего банковского счета, карты или реквизитов третьим лицам — даже ”временно”, ”по просьбе” или ”за вознаграждение” — влечет уголовную ответственность. В полиции подчеркивают, что современные технические возможности позволяют в кратчайшие сроки устанавливать владельцев счетов, используемых в преступных схемах. Участие в подобных действиях, даже без прямого умысла на мошенничество, может повлечь серьезные правовые последствия" - напомнили в полиции. 

Также стражи порядка призвали соблюдать меры финансовой безопасности и при получении подозрительных предложений незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.