Многомиллионные кредиты на подставных лиц оформляла в Астане группа мошенников

В столице суд вынес приговор группе лиц, обвиняемых в мошенничестве и отмывании преступных доходов, сообщает пресс-служба АФМ.

Следствие установило, что в 2023 году одна из обвиняемых, действуя по доверенности от имени сына, оформила в АО «Банк ЦентрКредит» два кредита на общую сумму 115 млн тенге, воспользовавшись госпрограммой льготного кредитования, субсидируемой АО «ДАМУ». Для получения финансирования она совместно с сообщницами предоставила фиктивные документы и заведомо ложные отчёты об оценке залогового имущества.

Позднее, в декабре 2023 года, участники группы оформили ещё один кредит на 155 млн тенге на имя женщины, находившейся в тяжёлом состоянии здоровья. Получив доступ к её ЭЦП, они изготовили поддельные документы, подтверждающие якобы поставку хлебопекарного оборудования от подконтрольных ИП. На деле оборудование не поставлялось, а деньги обналичивались. После смерти женщины организаторы продолжали оформлять фиктивные бумаги задним числом.

В схеме участвовал и сотрудник банка, который получил 500 тыс. тенге за содействие. Общий ущерб составил 155 млн тенге.

Суд назначил обвиняемым наказание в виде 5 лет лишения свободы. В доход государства конфискованы имущество, приобретённое на преступные доходы: база отдыха, земельный участок площадью 2000 кв. м и нежилое помещение в Астане.

Приговор не вступил в законную силу.

Читайте также:

18 преступлений раскрыли благодаря частным охранным компаниям в Акмолинской области