Пять нелегальных складов с вейпами обнаружил департамент АФМ в Астане

Департамент АФМ Астаны ликвидировал оптовую сеть незаконной торговли вейпами с оборотом свыше 6 млрд тенге.

По данным ведомства, продукция распространялась по всем регионам Казахстана с использованием мессенджера Telegram и курьерской доставки. В результате оперативно-следственных мероприятий выявили пять складов преступной группировки.

В ходе обыска правоохранители изъяли более 490 тысяч вейпов, доход от реализации которых мог превысить 6 миллиардов тенге. Кроме торговли запрещенной продукцией, подозреваемые организовали схему отмывания денежных средств с использованием дроперов, подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты для обналичивания крупных сумм и сокрытия их преступного происхождения.

Часть преступного дохода организатор направил на заключение сделок по поставке кофе из-за рубежа на сумму более 92 миллионов тенге, пытаясь легализовать незаконно полученные средства.

С санкции суда наложен арест на автомашину, с помощью которой осуществлялась доставка запрещённой продукции покупателям. Организаторы незаконного бизнеса объявлены в розыск, в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование уголовного дела продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Читайте также:

Житель Астаны обокрал подруг прямо у них в квартире