24 млрд тенге прошли через карты дроперов за прошлый год в Казахстане

Агентство по финмониторингу установило факты использования для отмывания преступных доходов 6,2 тысяч дроп-карт, общая сумма оборота по которым достигла 24 млрд тенге, сообщает пресс-служба ведомства.

Чаще всего дроп-карты применялись в схемах, связанных с торговлей наркотиками, кибермошенничеством, незаконной игорной деятельностью и другими преступлениями.

Дроперами, как правило, становятся люди из уязвимых групп населения – безработные, студенты, пенсионеры, которые не осознают всех последствий своей роли в преступных махинациях.

Более 90 процентов владельцев таких карт были нерезидентами. Информацию о них передали правоохранительным службам зарубежных государств.

Для предотвращения таких незаконных действий АФМ совместно с финрегуляторами приняты следующие меры:

• инициированы законодательные поправки об ужесточении административной и уголовной ответственности за предоставление доступа к банковским картам третьим лицам;
• внедрён механизм «заморозки» средств на подозрительных счетах и отключения дистанционного банковского обслуживания;
• ограничено количество банковских карт, которые можно выдавать одному клиенту и усилены проверки клиентов, владеющих 10 и более картами;
• разработаны типологии для выявления подозрительных операций и отключения сомнительных клиентов от услуг субъектов финмониторинга.

В АФМ предупредили об ответственности за участие в незаконных схемах с привлечением банковских карт и счетов.

Читайте также:

Более 613 млн тенге похитила бухгалтер у ТОО, в котором работала