Оборот в 34 миллиона долларов выявили в незаконном криптообменном пункте

Столичный департамент Агентства РК по финмониторингу выявил незаконную деятельность в сфере обмена цифровых активов через криптообменный пункт ABS Change вне площадки МФЦА, сообщает inastana.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ.

Трое казахстанцев действовали на территории Астаны с 2021 по 2023 год. У них изъяли предметы для организации криптообменного пункта, 342 000 долларов США и 7 млн тенге.

Установлены криптоактивы на сумму почти 23 тысячи долларов США на двух криптокошельках, на которые выставлено временное ограничение на платформе Binance. Предварительно общий оборот криптокошельков криптообменного пункта на платформе Binance составил почти 34 млн долларов США, — говорится в сообщении.

Расследование продолжается. Другая информация в порядке статьи 201 УПК разглашению не подлежит.

Ранее сообщалось, что обнальную криптоплощадку ликвидировали в Казахстане в прошлом году.