• Главная
  • Преступные доходы финпирамиды хранили в казахстанском банке
18:00, 19 августа

Преступные доходы финпирамиды хранили в казахстанском банке

Фото с сайта pixabay.com

Фото с сайта pixabay.com

Департамент АФМ по Акмолинской области начал досудебное расследование в отношении двух организаторов финпирамиды по факту легализации денег, полученных преступным путём.

Как сообщает Telegram-канал пресс-службы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, схема привлечения вкладчиков предусматривала внесение 2 тыс. долларов и получение вместо них 6,9 тыс. долларов на фиктивном счёту карты путешественника. Эти деньги якобы можно было тратить при оплате до 80% стоимости услуг в зарубежных отелях.

При отсутствии денег предлагался онлайн-кредит на покупку пяти смарт-часов, которые вкладчики не получали, а вместо них на мнимый счет в приложении Qnet Mobile поступали так называемые «экарды». Их можно было использовать при покупке карты путешественника.

Организаторы часть преступного дохода в сумме 8,5 млн тенге разместили на депозитах в одном из казахстанских банков и получали дополнительный доход в виде вознаграждений по депозиту.

Ведется расследование. Иная информация в интересах следствия в порядке статьи 201 УПК РК не разглашается.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
#разное
Объявления
live comments feed...