490 млн тенге ущерба: разоблачена преступная группа

Столичный Департамент Агентства РК по финмониторингу разобличил группу лиц, которая в 2020-2021 годах совершала тяжкие преступления в сфере теневой экономики.

Как сообщает пресс-служба АФМ РК, преступная группа под руководством В. В. Хан  выписывала фиктивные счета-фактуры в адрес контрагентов от семи подконтрольных юридических лиц для освобождения своих покупателей от уплаты налогов в бюджет.

В результате они причинили особо крупный ущерб государству на сумму более 490 млн тенге. Суд приговорил основного фигуранта Виталия Васильевича Хана, к реальному сроку лишения свободы – четыре года, и двух причастных к незаконному обналичиванию денег лиц – к лишению свободы условно.

Все трое подсудимых на длительный срок лишены права занимать руководящие должности в коммерческих организациях, в том числе должности, связанные с выпиской счетов-фактур. Неуплаченные налоги будут предъявлены всем контрагентам в рамках камерального контроля и налогового аудита.

Годом ранее сообщалось, что в Акмолинской области обнаружили факты выписки фиктивных счетов-фактур на сумму более 1,7 миллиардов тенге.