Контроль за выводом средств усилили в Казахстане

Как заявил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, в Казахстане усилили контроль за выводом средств из страны. 

Нацбанком совместно с Агентством по финансовому мониторингу и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка 10 января был принят совместный приказ по усилению контроля за незаконным выводом денег из страны.

По словам Ерболата Досаева, в соответствии с этим приказом утвержден алгоритм действий по заявкам на проведение операций, а также уперечень трансграничных операций, подлежащих усиленному финансовому мониторингу.

Принимаемые меры основываются на лучшей мировой практике борьбы с отмыванием денег и полноценно внедряют принципы KYC (know your client). Это позволит обеспечить большую прозрачность трансграничных перетоков капитала. Добросовестные участники внешнеэкономической деятельности, включая резидентов и нерезидентов, не будут ущемлены в своих правах и ограничены в проведении международных операций, — заключил глава Нацбанка.