В столице мошенница обещала быстрый заработок на биржах

В Нур-Султане задержана мошенница, обещавшая заработок на биржах. 37-летняя женщина в мессенджере WhatsApp создала групповые чаты ESCADA-100%, FOREX-777, EYFIL, «Ашык Жол» и под предлогом преумножения денег приглашала в них пользователей.

В чате мошенница обещала быстрый заработок на биржах, однако расследование показало, что никакого отношения к биржам она не имеет, а полученные незаконным путем деньги потратила на свои нужды. Об этом передаёт «Казинформ».

По данным полиции, женщина обманула 38 человек, предлагая прибыль в 100% от суммы вклада. Все они подали заявление по факту мошенничества. Общий ущерб составил более 12 млн тенге. По всем фактам возбуждено уголовное дело по статье 190 части 3 УК РК. С начала текущего года в полицию Нур-Султана поступило более 100 заявлений от людей, пострадавших от подобной схемы.

Зачастую организаторами финансовых пирамид являются граждане иностранных государств. Организация и развитие различных схем осуществляется через социальные сети. Как правило, они используют символику известных компаний Forex, Advacash, Teletrade и других. Но как показывает расследование, ничего общего с данными компаниями нет, а следы и вклады казахстанцев уходят в зарубежные страны, — отметили в ДП.

Признаки «мошеннических проектов»:

- реклама в социальных сетях с обещанием высокой доходности;

- организация бизнеса на принципах сетевого маркетинга, когда доход участника формируется за счет вложений новых участников;

- заявления о том, что организаторы ведут свою деятельность в сфере недвижимости за рубежом, золотодобычи, биржевых сделок, на бирже Forex и др.;

- отсутствие лицензий на осуществление деятельности по привлечению денег;

- перечисление денег с использованием Интернета и появление накоплений в личных кабинетах в виде виртуальных денег.