В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили подробности расследования дела о крупнейшем в СНГ теневом криптосервисе RAKS Exchange.
Ранее сообщалось о ликвидации незаконного обменника. Он специализировался на обналичивании денег и отмывании преступных доходов. Через обменник проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших на территории Казахстана, России, Украины и Молдовы. Общий оборот платформы превысил 224 млн долларов.
«Осуществлен блокчейн-анализ свыше 4 000 криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотиков и деятельностью даркнет-площадок. Заморожены цифровые активы на 9,7 млн USDT. На текущем этапе обеспечили конфискацию их части – 3,2 млн USDT», – говорится в сообщении.
USDT – стейблкоин, привязанный к доллару. То есть 1 USDT равен примерно 1 доллару.
Средства зачислили на специальный счёт агентства. Работа в этом направлении продолжается.
Читайте также: