В Астане начали расследование в отношении Молдир Суюншали – руководителя нескольких строительных компаний – по факту мошенничества в особо крупном размере, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
С 2021 по 2024 годы через подконтрольные компании она привлекала средства под предлогом строительства коттеджного городка Nura Elite. Проект предусматривал возведение 37 коттеджей и 24 таунхаусов до конца 2023 года. На сегодня они остаются недостроенными, стоят лишь каркасы зданий.
С покупателями застройщик заключал предварительные договоры купли-продажи. Потерпевшими признаны 56 человек, ущерб составил 3,9 млрд тенге. При этом часть денег, 322 млн тенге, оказались на счетах Суюншали, её супруга и матери. 145 млн тенге обналичили.
«Выявлен факт двойной продажи. Один из коттеджей, полностью оплаченный, подозреваемая использовала в качестве залога по личным обязательствам. В результате объект переоформили на третьих лиц и в дальнейшем неоднократно перепродавали», – рассказали в АФМ.
В агентстве отметили, что Суюншали заключала с покупателями договоры, фактически предусматривающие передачу прав на участки, при этом не имея законных оснований распоряжаться ими.
Часть средств дольщиков направили на покупку земли в Астане под возведение ЖК «Асылхан». При этом, не имея разрешительных документов на строительство, через благотворительный фонд «Біз біргеміз» Перизат Кайрат подозреваемая объявила в СМИ о передаче квартиры нуждающейся женщине. Однако фактически возведение ЖК даже не начали.
Суюншали находится под домашним арестом. Расследование продолжается.
Ранее прокуратура направила в суд уголовные дела по долевому строительству жилищных комплексов «Оазис», R-Club и R-ClubDeluxe. Всего по делу проходят 12 подозреваемых.