Департаментом АФМ по городу Астана объявлен в межгосударственный розыск 28-летний Ильяр Ювашев, известный под псевдонимом andersonchik1, передает inAstana.kz.
Он подозревается в пособничестве организации деятельности незаконного интернет-казино, работавшего без лицензии на территории Казахстана. По данным следствия, в 2024–2025 годах Ювашев участвовал в создании и управлении сетью онлайн-казино, включая ресурс mellstroy.game.
Для легализации финансовых потоков, как сообщается, были зарегистрированы 22 подставные компании, а также использовались POS-терминалы и электронные платёжные инструменты. Через них, по версии следствия, прошло более 3,6 млрд тенге.
В АФМ просят сообщить любую информацию о местонахождении разыскиваемого в ДЭР г. Астаны. Анонимность и вознаграждение гарантируются.
Отмечается, что расследование также продолжается в отношении блогера Андрея Бурима. По данным ведомства, для продвижения интернет-казино он проводил розыгрыши и челленджи, вовлекая пользователей в создание контента с рекламой платформы.
Бурим объявлен в международный розыск.
В АФМ подчеркнули, что деятельность нелегальных интернет-казино наносит серьёзный социальный и экономический ущерб: способствует росту лудомании, вовлечению граждан, включая несовершеннолетних, а также ведёт к утечке средств за рубеж.