Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск граждан США и Украины по подозрению в организации незаконного игорного бизнеса на территории Казахстана.
Суд заочно санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей. В розыск объявили:
«Следствие установило, что работу онлайн-казино под брендами PIN-UP и PINCO организовала группой лиц, действовавших из-за рубежа через сеть аффилированных компаний. Дружинскы и Левкович выполняли функции координаторов, осуществляя подбор пособников, взаимодействие с представителями платёжных организаций и банков, а также участие в создании и функционировании платёжной инфраструктуры, обеспечивавшей приём и вывод денежных средств», – сообщили в АФМ.
Для маскировки незаконной деятельности в стране создали ТОО «Бонами», получившее государственную лицензию на осуществление букмекерской деятельности под брендом PIN-UP.KZ. Для финансового сопровождения зарегистрировали сеть платёжных организаций, включая ТОО «Gold Pay» и ТОО «Cyber Pay» (впоследствии ТОО «Pinnacle Financial Solutions»), выполнявших функции платёжных агрегаторов онлайн-казино.
Утверждается, что деньги, полученные от клиентов онлайн-казино, аккумулировали на транзитных счетах и в дальнейшем конвертировали в криптовалюту с использованием аффилированных компаний.
Информация о местонахождении разыскиваемых просят сообщить в агентство по телефону +7 (7172) 70 84 78.
Ранее в розыск объявили блогера Кайсара Камзу. По версии следствия, он систематически призывал подписчиков к регистрации на сайте Pinco.