По делу о незаконном выводе 46 млрд тенге из ЕНПФ задержан один из подозреваемых, которого ранее объявили в международный розыск.
Об этом сообщил заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов на брифинге в сенате.
Вывод 46 млрд тенге из ЕНПФ: одного из подозреваемых задержали
Иллюстративное изображение с сайта Pixabay
14:39, 16 октября
Криминал «Лицо задержано, суд подтвердил санкцию (арест). Следствием полностью доказаны факты его участия в создании четырёх клиник, а также установлены все суммы, полученные в результате противоправных действий», – сказал он.
2 октября Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск владельцев фиктивных стоматологических клиник. Фигурантов подозревают в организации преступных схем по незаконному выводу 46 млрд тенге из ЕНПФ. По версии АФМ, они оформляли фиктивные медицинские документы под видом оказания стоматологических услуг.